Регуляторная информация

Cyprus Relocation Experts Ltd. — частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Республике Кипр.

• Зарегистрированное название: Cyprus Relocation Experts Ltd.
• Регистрационный номер: HE 423918
• Юридический адрес: Леофорос Демократиас 32, первый этаж, 8028 Пафос, Кипр
• НДС: CY-10423918Q
• Контакты: info@cyprusrelocationexperts.com · +357 96 540 260

Юридические услуги оказывают кипрские адвокаты — члены Cyprus Bar Association. Налоговая и бухгалтерская работа выполняется членами или под надзором членов Института сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC).

• Cyprus Bar Association — регулирующий орган адвокатов Кипра.
• ICPAC — регулирующий орган кипрских бухгалтеров и аудиторов.
• Регистратор компаний Кипра — регистрация и корпоративные услуги по Cap. 113.

Мы регулируем следующие услуги, напрямую или через партнёров:

• Консультации и подачи по иммиграции, ВНЖ и гражданству.
• Налоговое структурирование, регистрация и текущий комплаенс.
• Регистрация кипрских компаний, секретарские и директорские услуги.
• Due diligence и оформление сделок с недвижимостью.
• Бухгалтерия, расчёт ФОТ и обязательный аудит.

Мы не имеем банковской, платёжной или инвестиционной лицензии и не оказываем инвестиционные, страховые или финансово-консультационные услуги.

Наша юридическая и бухгалтерская работа застрахована полисом профессиональной ответственности по правилам Cyprus Bar Association и ICPAC. Подробности — по запросу.

На нас распространяется кипрский Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег и директивы ЕС по AML.

До принятия вас в качестве клиента мы обязаны:

• удостоверить личность по официальному документу с фото и подтверждению адреса;
• понять характер и цель работы;
• получить разумные доказательства источника средств и состояния;
• проводить постоянный мониторинг.

Мы можем быть обязаны сообщить о подозрениях в Подразделение по противодействию отмыванию (MOKAS) и не вправе сообщать вам о таком сообщении.

Мы выставляем фиксированные гонорары и подтверждаем их в письменном соглашении до начала работы. Госпошлины передаются по себестоимости.

Мы не принимаем комиссии от третьих лиц. Если такая будет предложена, мы сообщим вам и зачтём её в счёт гонорара.

Если вы недовольны, сначала свяжитесь с нами. Напишите управляющему партнёру: info@cyprusrelocationexperts.com.

Мы подтверждаем жалобу в течение 5 рабочих дней и стремимся дать содержательный ответ в течение 28 дней. Эскалация возможна в:

• По юридическим вопросам: Cyprus Bar Association.
• По бухгалтерии и аудиту: ICPAC.
• По защите данных: Office of the Commissioner for Personal Data Protection.
• По защите прав потребителей: Cyprus Consumer Protection Service.

Мы соблюдаем Директиву ЕС 2018/822 (DAC6) и при необходимости отчитываемся в рамках Common Reporting Standard (CRS). О необходимости раскрытия сообщим вам письменно.

Мы не зарегистрированы в финансовом регуляторе и не вправе оказывать инвестиционные услуги или принимать клиентские средства за рамками регулируемой юридической и бухгалтерской деятельности.