מידע רגולטורי
מי אנחנו, מי מפקח עלינו, כיצד עבודתנו מבוטחת וכיצד להגיש תלונה אם משהו משתבש.
פרטי המשרד
Cyprus Relocation Experts Ltd. היא חברה פרטית מוגבלת רשומה ברפובליקה של קפריסין.
- שם רשום: Cyprus Relocation Experts Ltd.
- מספר רישום: HE 423918
- משרד רשום: ליאופורוס דמוקרטיאס 32, קומת קרקע, 8028 פאפוס, קפריסין
- מספר מע"מ: CY-10423918Q
- קשר: info@cyprusrelocationexperts.com · +357 96 540 260
גופים מקצועיים ורישומים
השירותים המשפטיים ניתנים על ידי עורכי דין קפריסאים החברים ב-Cyprus Bar Association. עבודת המס וההנהלת חשבונות מתבצעת על ידי חברי או בפיקוח חברי Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC).
- Cyprus Bar Association — הגוף הרגולטורי לעורכי דין בקפריסין.
- ICPAC — הגוף הרגולטורי לרואי חשבון בקפריסין.
- רשם החברות הקפריסאי — שירותי הקמה ומזכירות לפי Cap. 113.
היקף השירותים
אנו מורשים לספק, ישירות או דרך שותפים:
- ייעוץ והגשות בהגירה, תושבות ואזרחות.
- מבני מס בקפריסין, רישום ועמידה שוטפת.
- הקמת חברות בקפריסין, מזכירות ושירותי דירקטוריון.
- בדיקות נאותות וטאבו על נדל"ן.
- הנהלת חשבונות, שכר וביקורת.
אין לנו רישיון בנקאי, סליקה או השקעות, ואנו אינם נותנים ייעוץ השקעות, ביטוח או ייעוץ פיננסי.
ביטוח אחריות מקצועית
עבודתנו המשפטית והחשבונאית מבוטחת בביטוח אחריות מקצועית בהתאם לכללי Cyprus Bar Association ו-ICPAC. פרטים מלאים — לפי בקשה.
עמידה ב-AML
אנו כפופים ל-חוק מניעת הלבנת הון של קפריסין ולהנחיות ה-AML של האיחוד.
לפני קבלתכם כלקוחות עלינו:
- לאמת זהות על פי תעודה רשמית עם תמונה והוכחת כתובת.
- להבין את מהות ומטרת ההתקשרות.
- לקבל ראיות סבירות למקור הכספים ולמקור ההון.
- לבצע ניטור שוטף לכל אורך ההתקשרות.
ייתכן ונידרש לדווח על חשדות ל-יחידה למאבק בהלבנת הון בקפריסין (MOKAS) ולא יהיה באפשרותנו להודיע לכם על דיווח שהוגש.
שכר טרחה והתקשרות
אנו מציעים שכר טרחה קבוע ומאשרים אותו במכתב התקשרות בכתב לפני התחלת העבודה. אגרות ממשלתיות מועברות בעלות.
איננו מקבלים עמלות הפניה מצד שלישי. במקרה של הצעה כזו — נודיע לכם ונזכה את שכרכם בהתאם.
הליך תלונות
אם אינכם מרוצים מהשירות, פנו אלינו תחילה — רוב הסוגיות נפתרות מהר. כתבו לשותף המנהל: info@cyprusrelocationexperts.com.
אנו מאשרים תלונות תוך 5 ימי עסקים ושואפים לתת מענה מהותי תוך 28 יום. ניתן להסלים ל:
- תלונות משפטיות: Cyprus Bar Association.
- תלונות חשבונאות וביקורת: ICPAC.
- תלונות הגנת מידע: Office of the Commissioner for Personal Data Protection.
- תלונות צרכניות: Cyprus Consumer Protection Service.
גילויים
אנו עומדים בהנחיית האיחוד 2018/822 (DAC6) ומדווחים תחת ה-Common Reporting Standard (CRS) של ה-OECD לפי הצורך. אם נדרש דיווח בעניינכם — נודיע בכתב.
אנו אינם רשומים אצל רגולטור פיננסי ואינם מוסמכים לתת ייעוץ השקעות או להחזיק כספי לקוחות מחוץ להיקפנו המוסדר.